「いらない口座○万円で買うよ。お金はすぐに振り込むよ。」
【掲示板や求人サイトなど】
お金に関する情報をやり取りする掲示板やコミュニティー、SNS等で口座売買をもちかけてくるパターンです。
「グレーな仕事」口座買取
「すぐにお金が欲しい」
などの書き込みに反応し、
「いらない口座○万円で買うよ。お金はすぐに振り込むよ。」
「休眠口座の再利用」
など、いらない口座もしくは使っていない口座という事を強調し、ネットオークションやフリマ感覚で売買を行うという手段です。
また、
「10分で○○万円稼げる」
「即金高収入」
などの裏バイトの求人を謳いながら口座売買を提案してくるパターンもあります。
インターネットで借入先を検索
そんな本人が優位借り入れ先等の情報を調べる手段が「ネットカフェ」である程度見よう見まねでネットでの検索くらいはでき、そこで検索エンジンに「確実に融資してくれる」「ブラックでもOK」「即時融資」「安心闇金」等のキーワードで検索して借り入れ先の情報を集めていたようです。
ネットで最初に申し込みをしたのが、昨年のクリスマスくらいで東京の中小の消費者金融に個人情報を流して借り入れをしてみたようで、結果は融資不可能だったそうです。
中小といっても貸金業者の認可を受けていれば当然個人信用情報機関へ個人情報の紹介をします。結果は見えていた事ではないでしょうか。
普通の考えでは、もう消費者金融でさえ貸さない状況になっていればまっとうに働き立ち直る事を考えるはずだとおもいますが。本人は普通ではありませんでした。
この段階でも仕事仲間も含めかなりの借金が身体中にのしかかって来ていたようです。
個人 ヤミ金融業｜アマテラ 評判
不正銀行口座の需要
口座買取
闇金や振り込め詐欺のビジネスには、相手にお金を振り込ませるためのに銀行口座が必要です。
それには、不正に入手した他人の口座を使用しています。
犯罪に使用されていることが発覚すると凍結されるので、自分たち自身の口座は使えないからです。
いつ発覚するかわからないので、振り込まれたお金はすぐに引き出します。
そして発覚して凍結された口座は二度と使えないので、放棄します。
凍結されては別の口座を不正入手してビジネスを続けるといういたちごっこが繰り返されているわけです。
彼らは常に新しい銀行口座を必要としており、闇のマーケットにコンスタントな需要があります。
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